美丽生态: 第十一届董事会第五次会议决议公告

时间：2022-12-28 16:01:13

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证券简称：美丽生态证券代码：000010 公告编号：2022-059 深圳美丽生态股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：一、《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2022-061）。二、《关于签署<购买资产框架协议之终止协议>的议案》本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过。三、《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-062）。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、《关于设立合资公司的议案》表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2022-063）。五、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。特此公告。深圳美丽生态股份有限公司董事会

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